今年5月15日是第15個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，為充分展示我省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作成效，全力維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，守護(hù)好群眾的“錢(qián)袋子”，青海省公安廳向社會(huì)發(fā)布8起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，通過(guò)剖析犯罪危害、揭秘犯罪手法、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，引導(dǎo)各類(lèi)市場(chǎng)主體和群眾增強(qiáng)法治觀念和防范意識(shí)。
案例一：某汽車(chē)租賃有限公司被合同詐騙案
2023年3月，海東市平安區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起汽車(chē)租賃行業(yè)合同詐騙案。經(jīng)查，2022年5月至8月，王某賢、王某輝兄弟伙同祁某凱、祁某虎以非法占有為目的，以工程用車(chē)、招待用車(chē)為由，相繼從海東市平安區(qū)某汽車(chē)租賃有限公司及陜西省、四川省等多地汽車(chē)租賃公司租賃車(chē)13輛，將車(chē)輛綁定的GPS拆除后，采取在二手車(chē)交易市場(chǎng)低價(jià)出售、抵償工程款轉(zhuǎn)給他人等方式非法占有他人財(cái)物，非法獲利157萬(wàn)余元，用于個(gè)人揮霍。
此案經(jīng)法院依法審理后，以合同詐騙罪判處王某輝有期徒刑7年零6個(gè)月，并處罰金7萬(wàn)元；判處王某賢有期徒刑6年，并處罰金6萬(wàn)元；判處祁某凱有期徒刑5年，并處罰金5萬(wàn)元；判處祁某虎有期徒刑3年零6個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：汽車(chē)租賃作為全新的汽車(chē)使用模式，給人們出行帶來(lái)便利的同時(shí)，也讓犯罪分子實(shí)施詐騙犯罪有了可乘之機(jī)，衍生出上述騙局。汽車(chē)租賃公司應(yīng)建立完整的“反抵押”專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)制度，對(duì)承租人信息核查、背景調(diào)查、案件處置等各環(huán)節(jié)重點(diǎn)審核材料的真實(shí)性，充分利用政府公開(kāi)的信息資源進(jìn)行資料核實(shí)。廣大群眾在進(jìn)行汽車(chē)抵押借款和二手車(chē)交易時(shí)，應(yīng)詳細(xì)了解車(chē)輛情況，確定車(chē)輛是否在交易對(duì)象的名下、是否處于抵押狀態(tài)等。采取上述措施最大限度擠壓犯罪空間，避免群眾遭受巨額財(cái)產(chǎn)損失。
案例二：王某某等3人集資詐騙案
2022年6月，西寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲一起針對(duì)老年群體的集資詐騙案。經(jīng)查，2021年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人王某某冒用他人身份，伙同孫某某注冊(cè)成立康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)公司，在西寧市設(shè)點(diǎn)開(kāi)展非法活動(dòng)。犯罪嫌疑人以提供全國(guó)旅居和養(yǎng)老服務(wù)為幌子，采取打電話、發(fā)傳單、砸金蛋和組織開(kāi)展省內(nèi)一日游等多種手段，通過(guò)口口相傳、“拉人頭”等形式，針對(duì)不特定老年群體公開(kāi)宣傳招募會(huì)員，并以年化率12%至24%的高額利息為誘餌，先后誘騙300余名老年人簽訂合作協(xié)議，非法吸收公眾存款920萬(wàn)余元。犯罪嫌疑人將非法所得用于日常開(kāi)銷(xiāo)及高檔消費(fèi)、娛樂(lè)等進(jìn)行揮霍，造成被害人實(shí)際損失共計(jì)860萬(wàn)余元。
2023年9月26日，西寧市城西區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，分別判處王某某等3人有期徒刑14年至1年不等的刑期。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：犯罪分子虛構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，利用老年群體考慮減輕子女負(fù)擔(dān)，尋求養(yǎng)老保障的心理，同時(shí)，承諾高額返利誘騙老年人參與投資，在老年人失去戒心后實(shí)施詐騙犯罪。公安機(jī)關(guān)提示，犯罪分子以養(yǎng)老服務(wù)進(jìn)行詐騙、非法吸收公眾存款等違法行為的，大家要積極向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。有養(yǎng)老服務(wù)保障需求的群眾，應(yīng)選擇有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，要謹(jǐn)慎投資高額返利項(xiàng)目，多與子女溝通商量，做到抵制高利誘惑、拒絕非法集資。
案例三：常某職務(wù)侵占案
2023年10月，西寧市公安局城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲常某涉嫌職務(wù)侵占案。經(jīng)查，2023年4月至7月，常某擔(dān)任西寧某物資有限公司分公司副經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利及公司管理漏洞，通過(guò)提前聯(lián)系客戶，按對(duì)方的鋼材需求量，讓供貨方將公司的2460.6噸鋼材直接發(fā)貨給客戶，常某使用其個(gè)人及他人銀行賬戶收取貨款839.8萬(wàn)元，未上交公司并將貨款非法占為己有，用于個(gè)人期貨投資。
2024年4月8日，西寧市城北區(qū)人民法院以職務(wù)侵占罪判處常某有期徒刑4年零6個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：職務(wù)侵占犯罪法律風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)的整體管理、運(yùn)作有著密切的關(guān)系，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自身內(nèi)部的規(guī)范管理，采取積極有效的措施約束員工的行為，將合規(guī)管理工作融入日常經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)的各環(huán)節(jié)，有效防范利用職務(wù)便利實(shí)施犯罪的風(fēng)險(xiǎn)，盡可能杜絕損失。
案例四：郭某合同詐騙、集資詐騙案
2021年11月，西寧市公安局城西公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲郭某涉嫌合同詐騙案。經(jīng)查，2020年11月至2021年10月，犯罪嫌疑人郭某實(shí)施30余起合同詐騙和集資詐騙犯罪行為，共收取被害人交付的購(gòu)房款1000萬(wàn)余元。2020年11月起，郭某隱瞞自己名下房產(chǎn)已被法院查封無(wú)法交易的事實(shí)，與2名被害人簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，一房二賣(mài)，收取2名被害人333.5萬(wàn)元購(gòu)房款，案發(fā)前退還2名被害人78.4萬(wàn)元。郭某還以低價(jià)出售3處小區(qū)的低價(jià)房、工程抵押房名義，與26名被害人簽訂購(gòu)房協(xié)議，收取購(gòu)房款904萬(wàn)余元，案發(fā)前退還被害人253萬(wàn)余元，造成26名被害人650萬(wàn)余元損失。郭某以非法占有為目的，通過(guò)房屋銷(xiāo)售中介人員向不特定購(gòu)房對(duì)象以口口相傳的方式宣傳，以購(gòu)房有“優(yōu)惠金”返利為名，以高額回報(bào)為誘餌，非法吸收15名購(gòu)房者的資金489.65萬(wàn)元，郭某將吸收的資金以“借新還舊”的方式于案發(fā)前退還本金及優(yōu)惠金550.63萬(wàn)元，造成5名購(gòu)房者受損本金98.42萬(wàn)元。
2023年6月27日，西寧市城西區(qū)人民法院以合同詐騙罪和集資詐騙罪，判處郭某有期徒刑16年，并處罰金150萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：購(gòu)房前請(qǐng)認(rèn)真查看核對(duì)開(kāi)發(fā)商、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)資質(zhì)。一是在購(gòu)房時(shí)，應(yīng)查明商品房預(yù)售許可證，無(wú)證房屋切勿向開(kāi)發(fā)商支付任何費(fèi)用。二是支付預(yù)付款時(shí)，應(yīng)直接存入商品房預(yù)付款專(zhuān)用賬戶，謹(jǐn)慎使用現(xiàn)金支付。三是選購(gòu)房屋時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)查看銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)的公示信息，充分了解在售房源信息，重點(diǎn)關(guān)注房屋抵押狀態(tài)，詳細(xì)閱讀并理解購(gòu)房合同條款，重點(diǎn)關(guān)注合同中約定的付款流程及時(shí)間節(jié)點(diǎn)、交房時(shí)間、違約責(zé)任等關(guān)鍵信息。四是對(duì)于銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)外的購(gòu)房行為，應(yīng)查驗(yàn)服務(wù)人員、機(jī)構(gòu)的合法資質(zhì)，二手房交易中應(yīng)查驗(yàn)不動(dòng)產(chǎn)登記證書(shū)等權(quán)屬證明材料。
案例五：楊某、杜某串通投標(biāo)案
2022年2月，西寧市公安局城中公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲楊某、杜某涉嫌串通投標(biāo)案。經(jīng)查，2020年5月，青海某建筑安裝有限公司法定代表人楊某為在某工程項(xiàng)目中成功中標(biāo)，伙同其公司項(xiàng)目經(jīng)理杜某，利用杜某長(zhǎng)期從事工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程中建立的人脈關(guān)系，聯(lián)系青海某路建設(shè)工程有限公司、青海某源建筑安裝有限公司等6家建筑類(lèi)公司，并借用上述6家公司資質(zhì)，采取控制項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)的方式串通投標(biāo)。最終由青海某建筑安裝有限公司以797萬(wàn)元中標(biāo)項(xiàng)目，中標(biāo)后由楊某、杜某實(shí)際施工。
2022年4月6日，西寧市城中區(qū)人民法院以串通投標(biāo)罪，分別判處杜某、楊某拘役4個(gè)月、緩刑6個(gè)月，并各處罰金5萬(wàn)元、7萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中以串通投標(biāo)、行賄等違法犯罪手段謀取中標(biāo)，其不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為侵害了其他投標(biāo)人以及招標(biāo)人的合法權(quán)益、損害國(guó)家利益。因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的基本原則，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，保障招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，防范、化解風(fēng)險(xiǎn)，以確保充分實(shí)現(xiàn)合同目的。
案例六：耿某持有、使用假幣案
近日，犯罪嫌疑人耿某在海北藏族自治州海晏縣多家商場(chǎng)、超市多次使用面值100元的假人民幣購(gòu)買(mǎi)小金額商品，以“百元找零”的方式非法獲利600余元，警方將耿某抓獲后，從其住處查獲面值100元的假人民幣230余張。海晏縣人民法院以持有假幣罪，判處耿某有期徒刑1年零6個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：使用假幣是違法行為，會(huì)面臨法律制裁。在生產(chǎn)生活中遇到假幣應(yīng)及時(shí)上交公安機(jī)關(guān)或銀行金融機(jī)構(gòu)，避免假幣再次流通給他人造成不法侵害。
案例七：殷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案
2023年5月，海東市樂(lè)都區(qū)公安局破獲殷某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人殷某于2021年2月注冊(cè)某商城賬號(hào)，以“搶單”方式進(jìn)行所謂的投資搶購(gòu)“虛擬品牌汽車(chē)”。為謀取更多利益，殷某糾集轄區(qū)居民李某某、羅某某等人，在海東市多地以集中講課、網(wǎng)絡(luò)直播等形式，大肆宣傳推廣，廣泛吸收和發(fā)展會(huì)員。截至案發(fā)，已有4358人參與，涉案金額200萬(wàn)元。現(xiàn)殷某等11名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，將接受審判并承擔(dān)刑事責(zé)任。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：若有人稱(chēng)收益豐厚想拉你入伙做生意，聲稱(chēng)收益與發(fā)展下線數(shù)量掛鉤，請(qǐng)務(wù)必保持警醒，珍惜自己的養(yǎng)老錢(qián)、血汗錢(qián)，遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)組織。致富沒(méi)有捷徑，天上不會(huì)掉餡餅，這樣的發(fā)財(cái)夢(mèng)就是犯罪分子布下的陷阱。
案例八：程某某職務(wù)侵占案
2018年8月，西寧市公安局城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲程某某涉嫌職務(wù)侵占案。經(jīng)查，2012年4月至2018年7月期間，犯罪嫌疑人程某某在擔(dān)任青海某商品混凝土有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理期間，多次利用職務(wù)便利，采用私刻公司公章、法人章，偽造公司授權(quán)委托書(shū)的形式，將供給多家項(xiàng)目工地的商品混凝土貨款2587萬(wàn)元占為己有，侵占的贓款全部用于賭博及個(gè)人揮霍。
2020年7月，西寧市城北區(qū)人民法院以職務(wù)侵占罪，判處程某某有期徒刑12年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)100萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：提醒廣大務(wù)工人員，廉潔從業(yè)是每個(gè)勞動(dòng)者的基本從業(yè)規(guī)范，杜絕僥幸心理，切莫以身試法。
公司、企業(yè)內(nèi)部要積極防范職務(wù)侵占、挪用資金等違法犯罪，加強(qiáng)對(duì)員工的普法教育，建立健全企業(yè)管理制度，完善財(cái)務(wù)監(jiān)管制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化員工廉潔從業(yè)教育，杜絕出現(xiàn)“微腐敗”，甚至違法犯罪問(wèn)題。
